Букмекерские конторы Британии невольно способствовали отмыванию денег

15.08.2016 | Служба новостей Росфирм

В Британии, известной своими строгими правилами в отношении всего, что касается азарта, разгорается настоящий скандал. Выяснилось, что букмекерские конторы случайно создали механизм отмывания денег через терминалы для совершения ставок.

В Англии такие терминалы установлены во многих местах, с их помощью британцы, в частности, совершают ставки на футбол. Через терминалы проходит огромное количество пари, это один из основных источников получения доходов для букмекерских контор.

Теперь же, как вещают на сайте stavki-na-sports.org, их дальнейшая эксплуатация оказалась под вопросом. Выяснилось, что, не прибегая к хитроумным схемам, практически каждый человек может отмыть деньги, всего лишь использовав для этого один из терминалов. При этом формально никакого нарушения законов не происходит.

Выглядит это приблизительно так. Любой совершеннолетний гражданин может воспользоваться терминалом (благо каждая надёжная букмекерская контора установила несколько тысяч устройств по всей стране), внеся наличные деньги, пользователь получает взамен бумажный чек. Деньги находятся на его счету в букмекерской конторе, и он может тратить их на ставки на футбол, равно как и на любые другие пари. Однако деньги можно и не тратить.

Взяв чек, беттер отправляется в ближайшее отделение банка и просит обналичить деньги, внесенные им в терминал. Банк выполняет требование клиента и либо выдает деньги наличными, либо, по желанию беттера, перечисляет на его счет. При этом все деньги обозначаются банком как выигранные.

Банк не интересуется деталями, действительно ли деньги были выиграны в букмекерских конторах, или нет. Он просто выполняет поручение клиента. Если деньги были получены незаконным образом, они отмываются.

На самом деле, нет даже необходимости обращаться в банк. Через терминал можно отправить платеж на свой счет, и деньги также будут помечены, как полученные в результате выигрыша. Хотя ставки на футбол могли быть даже не совершены.

Проблема эта оказалась достаточно серьезной. Критики требуют, чтобы букмекерские конторы убрали терминалы с улиц городов. В то же время представители игровой общественности просят ужесточить законодательство, чтобы подобные случаи стали редкостью. Так, например, надёжным букмекерским конторам предлагается проводить обязательную идентификацию клиентов, за сутки выведших 1500 фунтов.

Предыдущая | Следующая